激动 | 加拿大警方破获史上最大黑手党洗钱案！

黑手党真是无处不在





加拿大安大略省警方本周破获了，有史以来最大一起关于意大利黑手党的洗钱大案，创下了一笔光辉的记录。

本周四，多伦多约克区警局在新闻发布会上正式宣布，有9名涉嫌参与多伦多地区洗钱，以及非法赌博活动的犯罪分子被捕，并且缴获价值逾3500万元资产，其中包括27栋豪宅，23辆名车，以及诸多现金，名表等。



图源：CBC官网

被捕人员所属犯罪集团名为Figliomeni Crima Family，是加拿大安省与意大利黑手党家族有密切关联的最大犯罪组织。

7月12日，约克区警队连同多伦多Halton区、Durham区、Hamilton市、Waterloo地区、Barrie市、Brantford市的警队，以及加拿大皇家骑警，在大多伦多地区突击搜查了48家与该组织相关的商铺，其中包括11间位于旺市的咖啡馆，这些咖啡馆都是地下赌场。于是警方在三天内逮捕了该犯罪团伙头目 Angelo Figliomeni 和其余8名重要成员。



图源：约克区警局官网

他们被指控犯有多项罪行，包括洗钱、诈骗政府和参与组织犯罪集团等，同时，意大利警方也逮捕了12名与加拿大境内犯罪活动相关的组织成员。

这项调查名为Sindicato计划，参与调查的组织包括有组织犯罪行动组，加拿大税务局、安省省警（OPP）、皮尔区警队、加拿大边境服务局、加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）在内的多个机构，以及意大利警方进行跨国合作。



图源：约克区警局官网

调查共历时18个月，于2017年开始，当时旺市发生多起暴力犯罪事件，其中包括谋杀未遂，在公路枪战以及纵火。为了详细调查案件背后的组织及其犯罪情况，约克区警方就组织了一支犯罪特遣部队来探究这个庞大的非法犯罪活动网络。

目前调查过程中情报显示：

犯罪团伙的首领名叫Angelo Figliomeni，其犯罪活动涉及在旺市操控非法赌博，并通过一个广大的非法洗钱网络隐藏其巨额非法所得。Figliomeni又被称为"土匪"，意大利警方已经寻找了他近十年，并且目前他还正在上诉20年的监禁判决。由于他是加拿大公民，而加拿大不存在与黑手党有关的法律条例，因此他还不能被引渡。



图源：约克区警局官网

据统计，该组织成员在非法赌场中每晚可洗钱多达3万至5万元，警方相信在过去数年里，其洗钱金额至少达7千万元；加拿大税务局和FINTRAC还帮助警方发现了500个与该组织相关的银行账户。

被查缴的资产共包括100万元现金，27间黑手党名下的房产，23辆高端豪车，其中包括5辆法拉利。

该调查行动目前仍在进行当中，加拿大警方还在努力追查另一名涉嫌非法赌博和贩毒的男子，并且认为一家汽车贷款公司也被用来洗钱。



图源：约克区警局官网


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